2025年4月17日，福建闽威科技股份有限公司于 2025 年 4 月 14 日在福州市长乐区潭头镇潭头村港口 1 号公司会议室以现场方式召开第三届董事会第九次会议。会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，由陈明双主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席会议。
会议审议通过了多项议案，包括《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
因生产经营及业务发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司长乐支行等金融机构申请额度不超过人民币 3.3 亿元的授信。议案表决结果多为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。部分议案尚需提交股东大会审议。此外，关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案，因涉及全体董事，直接提交股东大会审议。
会议备查文件为《福建闽威科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
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